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广东猛狮电源科技股份有限公司关于全资子公司

发表时间:2014-07-21 14:58 阅读:
公司全体董事袁胜华、龙、陈潮雄先生对该事项进行了认真的审阅并发表意见如下:  大英德创截至2012年12月31日总资产1,000.55万元,负债0.55万元,净资产1,000.00万元;2012年度营业收入为0.00万元,净利润为0.00万元,上述财务数据未经审计。  证券代码:002684 证券简称:猛狮科技公告编号:2013-052  本次交易价格由双方参照同类设备的市场价格协商确定。  (三)主要财务数据  大英德创共两名股东,分别是本公司实际控制人陈再喜夫妇控制的猛狮集团以及陈再喜夫妇的儿子陈乐强。  (二)本次交易构成关联交易  大英德创的产品优势主要在于:项目一、集中供铅系统。具有能耗低、铅损小、合金挥发量小、铅烟少,铅锅库容小,江苏松野数控科技定量供铅稳定,场地占用少。与同行业比较,更节能环保,产品质量稳定、更经济;项目二、特制固化室。具有固化周期短,产量大,均匀性好,产品质量稳定,使用成本更低;项目三、铅粉线。采用气爆技术,产粉大,铅粉粒径分布均匀,铅粉物理及化学指标均好于其他同类设备。减少正压风机,起到节能降噪的功效;项目四、超声波洗片机。具有洗片快,去酸彻底,用水少,节能减排,便于控制,使用成本低。项目五、环保除尘设备。具有占用场地小,结构合理,原理先进,除尘效果好,运行可靠且成本低等特点。性价比较同行业其他产品高;项目六、全自动包片机。具有生产能力大,结构紧凑,产品一致性好,报废率低,节约人工,降低工人劳动强度等优点,在行业内独树一帜。另外,大英德创的工厂与遂宁宏成距离近,运输及安装调试成本低,龙门式数控切割机后期调整方便。同时,遂宁宏成在本次交易前已向大英德创少量订购设备并已安装完毕正在试用中,使用效果符合大英德创的制造质量承诺及达到遂宁宏成公司预期的效果。因此,公司选择向大英德创继续订购上述生产设备。  1、交易对方大英德创的股东分别为本公司实际控制人陈再喜夫妇  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“猛狮科技”)于2013年11月15日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司拟向大英德创精工设备有限公司购买设备的议案》, 因生产经营需要,本公司全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司(以下简称“遂宁宏成”)拟向关联方大英德创精工设备有限公司(以下简称“大英德创”)采购一批机器设备,此次关联交易金额预计不超过人民币1,500万元。  实收资本:3,000万元人民币  (一)关联方基本情况  八、董事事前认可和意见  本年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额为291.30万元。  公司类型:有限责任公司  公司董事事前认可了本次交易,并对本次交易发表了明确的同意意见。  遂宁宏成向大英德创采购的机器设备主要包括:铅锭冷切机系统、铅粉线、全自动精密搅拌系统、干燥室、集中供铅系统、固化室项目等,此次关联交易金额不超过人民币1,500万元。  代表人:陈乐强  经核查,保荐机构认为:上述关联交易已经公司董事会审议批准,董事进行了事前审查,并发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作》等相关的要求;关联交易方式符合市场规则,CNC小型数控火焰切割机便携。关联交易定价公允,没害公司及公司非关联股东的利益;保荐机构同意公司开展上述交易事项。  二、关联方基本情况  2、本次交易价格以市场价格为定价依据,体现了公平、、公开的原则,不存在损害本公司利益的内容与情形。  (三)本次交易的审批情况  本次关联交易经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事陈乐伍、陈银卿对本议案回避表决。  广东猛狮电源科技股份有限公司  正文已结束,您可以按alt+4进行评论  (三)保荐机构意见。  二一三年十一月十九日  住所:大英县工业集中发展区景家坝  综上,我们同意遂宁宏成电源科技有限公司向大英德创购买机器设备。  3、在董事会审议该关联交易事项时,关联董事回避表决,由非关联董事对该项关联交易事项进行表决。  九、保荐机构意见  本次交易对方大英德创的股东分别为本公司实际控制人陈再喜夫妇控制的广东猛狮工业集团有限公司(以下简称“猛狮集团”)以及陈再喜夫妇的儿子陈乐强,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关,本次交易构成关联交易。美达数控科技有限公司  一、关联交易概况  注册资本:3,000万元人民币  六、交易目的和交易对上市公司的影响  三、关联交易标的基本情况  控制的猛狮集团以及陈再喜夫妇的儿子陈乐强,本次交易构成关联交易。  遂宁宏成与大英德创交易遵循公平、、公开的原则,依据市场价格进行定价和交易,金属切割对公司未来的财务状况和经营有积极影响。  五、本次关联交易不涉及人员安置或其他安排。  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额  本次交易对方大英德创的控股股东为猛狮集团,而第四届董事会第二十三次会议审议通过的本公司拟出售位于汕头市澄海区莲河西西侧猛狮工业园的两处工业用地及地上建筑物、构筑物、部分机器设备的交易对方亦为猛狮集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.10条的,董事会同意将本次交易提请股东大会批准,该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。  广东猛狮电源科技股份有限公司关于全资子公司遂宁宏成电源科技有限公司向大英德创精工设备有限公司购买设备的关联交易公告  4、本次关联交易为子公司实际生产经营活动所需,不存在损害公司和小股东利益的情况。  营业执照:4696  公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持,该项关联交易不会对公司的性构成影响。  (二)具体关联关系  本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。  大英德创主要从事电子和电工机械专业设备制造、销售、研发,拥有立式加工中心、数控车床、数控镗床、线切割机、磨齿机、龙门五面加工中心、卧式铣镗加工中心、车削中心等高精度生产设备;三坐标测量机、接触式仪、立式光学仪、卧式光学仪、万能齿轮测量机、光学洛氏硬度计、精密标准天平、万能材料试验机等高精度检验测量设备,具备研制、生产各类机电设备的能力。遂宁宏成可以向其订制蓄电池生产的通用设备并进行切合自身需要的个性化。  董事会  (二)董事意见。  公司名称:大英德创精工设备有限公司  大英德创的股东及其持股比例情况如下:  四、交易的定价政策和定价依据  大英德创截至2013年8月31日总资产3,958.14 万元,负债1,046.06万元,净资产2,912.08万元;2013年1-8月营业收入0.00万元,净利润-87.92万元,上述财务数据未经审计。  (一)本次关联交易的主要内容  特此公告。  经营范围:电子和电工机械专业设备制造、销售、研发(以上经营范围涉及许可项目的凭有效许可证或审批文件经营)  (一)第四届董事会第二十三次会议决议。  十、备查文件  遂宁宏成与大英德创的关联交易是基于其实际生产需要而发生的采购行为,数控等离子切割机编程有利于遂宁宏成经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为。
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